Specialist AML și Conformitate

Dacă îți dorești să ai un rol important în prevenirea riscurilor de conformitate și combaterea spălării banilor, te încurajăm să aplici pentru poziția de Specialist AML și Conformitate.

Ce vei face:

• Vei implementa și monitoriza respectarea politicilor și procedurilor AML și de conformitate;
• Vei participa la identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
• Vei analiza activitățile clienților/partenerilor pentru identificarea eventualelor suspiciuni sau neconformități;
• Vei investiga și raporta activitățile suspecte în conformitate cu cerințele legale;
• Vei contribui la efectuarea evaluărilor periodice de risc și la implementarea măsurilor de control necesare;
• Vei monitoriza modificările legislative și vei participa la actualizarea procedurilor interne;
• Vei colabora cu departamentele interne pentru integrarea cerințelor de conformitate în procesele operaționale;
• Vei participa la pregătirea documentației solicitate de autoritățile de reglementare și de audit.

Ne așteptăm de la tine să ai:

• Studii superioare în domeniul economic, juridic sau într-un domeniu relevant;
• Experiență anterioară în domeniul AML, conformitate, audit sau control intern constituie un avantaj;
• Cunoștințe bune privind legislația și cerințele de conformitate aplicabile sectorului financiar-nebancar;
• Expertiză și implicare directă în dezvoltarea și implementarea proceselor și sistemelor e-KYC constituie un avantaj
• Abilități analitice și atenție sporită la detalii;
• Capacitate de organizare și gestionare eficientă a sarcinilor;
• Abilități bune de comunicare și colaborare;
• Cunoașterea limbilor română și rusă; limba engleză constituie un avantaj;

De ce să alegi echipa Iute:

• Vei face parte dintr-o companie fintech internațională în plină dezvoltare;
• Pachet salarial motivant;
• Tichete de masă în valoare de 50 MDL;
• Compensarea a 50% din costul cursurilor de limba engleză;
• Oportunități de dezvoltare profesională și traininguri;
• Teambuilding-uri și activități de echipă.
• Perspectivă de evoluție profesională bazată pe performanță

Aplică acum prin completarea formularului de mai jos sau la adresa , și vino să faci parte din echipa noastră!