Детали о вакансии
В Iute Moldova мы признаем ключевую роль офицера по противодействию отмыванию денег (AML) и соблюдению стандартов в обеспечении высочайших стандартов целостности и соблюдения нормативов. В нашем офисе в Молдове эта позиция включает в себя разработку политики, оценку рисков, обучение, сотрудничество с межфункциональными командами и активное мониторинг тенденций в отрасли.
Что вы будете делать?
- Разрабатывать, внедрять и обновлять политику, процедуры и контрольные меры AML и соблюдения, чтобы соответствовать нормативным требованиям и стандартам отрасли.
- Регулярно проводить оценку рисков и аудиты для выявления потенциальных уязвимостей и оценки эффективности существующих контрольных мер. Рекомендовать и внедрять корректирующие действия при необходимости.
- Следить за изменениями в соответствующих законах, нормативах и тенденциях отрасли. Обеспечивать обновление программ AML и соблюдения организации, чтобы отражать эти изменения.
- Предоставлять полное обучение и руководство сотрудникам по вопросам AML и соблюдения.
- Расследовать и сообщать о подозрительной деятельности в соответствии с требованиями регулирования.
- Сотрудничать с межфункциональными командами для интеграции аспектов AML и соблюдения в бизнес-процессы и новые инициативы.
- Реагировать на запросы регулирующих органов и координировать подготовку необходимой документации.
- Постоянно мониторить и анализировать тенденции в отрасли, проактивно выявляя потенциальные проблемы соблюдения.
Что мы ищем?
- Высшее образование в области бизнеса, финансов, права или смежной области. Наличие степени магистра или профессиональных сертификатов является плюсом.
- Подтвержденный опыт работы в области AML и соблюдения в финансовой сфере.
- Глубокие знания законов, нормативов и лучших практик в области AML.
- Отличные аналитические и проблемно-решающие навыки.
- Эффективные навыки коммуникации и межличностной общности.
- Возможность работать самостоятельно и в коллективной среде.
- Английский язык — свободное владение на письме и в устной форме.
- Внимательность к деталям с высоким уровнем честности и этических стандартов.
Мы предоставляем возможности для личного и профессионального развития, работая рядом с ведущими специалистами, а также конкурентоспособную заработную плату и пакет льгот.
Подай заявку
"(Required)" indicates required fields
"(Required)" indicates required fields