Вакансия AML специалист

AML специалист
Подай заявку
Детали о вакансии

В Iute Moldova мы признаем ключевую роль офицера по противодействию отмыванию денег (AML) и соблюдению стандартов в обеспечении высочайших стандартов целостности и соблюдения нормативов. В нашем офисе в Молдове эта позиция включает в себя разработку политики, оценку рисков, обучение, сотрудничество с межфункциональными командами и активное мониторинг тенденций в отрасли.

Что вы будете делать?

  • Разрабатывать, внедрять и обновлять политику, процедуры и контрольные меры AML и соблюдения, чтобы соответствовать нормативным требованиям и стандартам отрасли.
  • Регулярно проводить оценку рисков и аудиты для выявления потенциальных уязвимостей и оценки эффективности существующих контрольных мер. Рекомендовать и внедрять корректирующие действия при необходимости.
  • Следить за изменениями в соответствующих законах, нормативах и тенденциях отрасли. Обеспечивать обновление программ AML и соблюдения организации, чтобы отражать эти изменения.
  • Предоставлять полное обучение и руководство сотрудникам по вопросам AML и соблюдения.
  • Расследовать и сообщать о подозрительной деятельности в соответствии с требованиями регулирования.
  • Сотрудничать с межфункциональными командами для интеграции аспектов AML и соблюдения в бизнес-процессы и новые инициативы.
  • Реагировать на запросы регулирующих органов и координировать подготовку необходимой документации.
  • Постоянно мониторить и анализировать тенденции в отрасли, проактивно выявляя потенциальные проблемы соблюдения.

Что мы ищем?

  • Высшее образование в области бизнеса, финансов, права или смежной области. Наличие степени магистра или профессиональных сертификатов является плюсом.
  • Подтвержденный опыт работы в области AML и соблюдения в финансовой сфере.
  • Глубокие знания законов, нормативов и лучших практик в области AML.
  • Отличные аналитические и проблемно-решающие навыки.
  • Эффективные навыки коммуникации и межличностной общности.
  • Возможность работать самостоятельно и в коллективной среде.
  • Английский язык — свободное владение на письме и в устной форме.
  • Внимательность к деталям с высоким уровнем честности и этических стандартов.

Мы предоставляем возможности для личного и профессионального развития, работая рядом с ведущими специалистами, а также конкурентоспособную заработную плату и пакет льгот.

Подай заявку

"(Required)" indicates required fields

Загрузи свой резюме
This field is for validation purposes and should be left unchanged.